مكافحة الجرائم المالية في المؤسسات المالية الإسلامية

أهداف البرنامج التدريبي :
    تشمل الجريمة المالية عددا كبيرا من الجرائم المحددة والتي منها الاختلاس أو نهب أموال البنوك أو القروض ، أو تزوير البطاقات الائتمانية أوغسيل الأموال أو الشيكات المرتجعة. ولأن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية تعاني كغيرها من المؤسسات المالية التقليدية من هكذا جرائم  ،برغم خصوصيتها واختلاف طبيعة تعاملاتها المالية من حيث خضوعها للضوابط الشرعية، تأتي اهمية هذه الدورة التدريبية لتسليط الضوء على الموقف الشرعي من الجرائم المالية وأساليب الاحتيال ،بالإضافة إلى تعزيز معرفة المتدرب بأهم معايير الالتزام الرقابي لمكافحة عمليات الاحتيال وغسيل الأموال.

المحاور :
يتضمن البرنامج التدريبي المحاور الرئيسية التالية:
- الاتجاهات الحديثة في عمليات الاحتيال المصرفي واختلاس أموال البنوك والقروض والشيكات المرتجعة وتزوير البطاقات الائتمانية
- الموقف الشرعي من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الاحتيال في القروض المصرفية والودائع البنكية بين فروع البنوك والمؤسسات المالية.
- الاحتيال في تحويل الأموال الكترونياً .
- معايير الالتزام الرقابي لمكافحة غسيل الأموال وتدعيم عمليات التحقيق فيها.

الفئة المستهدفة :
موظفو أقسام المالية والمحاسبة في المصارف الإسلامية ،المحاسبون، المراجعون الداخليّون، المديرون الماليّون، مديرو التخطيط المالي، مديرو الحسابات، مديرو التدقيق ، المراقبون والمدققون الماليّون للمصارف الإسلامية؛ المستشارون الماليّون في شركات التمويل والاستثمار؛ المحللون الماليّون؛ والمحاسبون والاستشاريون في شركات التدقيق المحاسبي والمالي؛ العاملون بالأقسام المشرفة على المصارف الإسلامية من المصارف المركزية.

المميزات :
شهادة معتمدة من المعهد الأمريكي للدراسات الاحترافية.
    
لغة البرنامج :
يمكن تنفيذ البرنامج التدريبي باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية.
    
عـدد الأيام الـتدريبية :
5 أيام تدريبية بواقع 20 ساعة تدريبية


مشاركة هذا البرنامج:

2017 © جميع الحقوق محفوظة لشركة رواد المعرفة للتدريب والتعليم

PMP® is a registered product of project management Institut . Inc

Please publish modules in offcanvas position.